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中铁十局加强三级子公司执行董事建设的主要做法
来源: 董监办:张茜   日期:2023-01-12  点击: 217

 

者按:国企改革三年行动以来,部分二级子公司根据改革要求并合自身实际,就三级子公司执行董事如何履职行权进行了积极探索,积累了有益经验。其中,中铁十局通过定准执行董事坐标、规范执行董事履职行权、推动执行董事专业尽责,探索出多样化的三级子公司执行董事履职行权方式,不断提升三级子公司执行董事建设水平。现将中铁十局的主要做法予以刊发,供各二级子司参阅交流、相互借鉴。 (本文刊发于中国中铁《企业改革简报》2023年1期)

 

铁十局集团有限公司(以下简称集团公司)始终坚持“两以贯之”要求,深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革决策部署,按照股份公司要求,持续加强子企业执行董事建设,积探索执行董事行权履职方式,推动三级子公司(以简称子公司)提升治理效能。主要做法如下:

 一、定准执行董事坐标。一是找准功能定位。结合《公司法等法律法规和国资监管制度要求,将执行董事作为公司治理体系的重要组成部分,明确子公司执行董事由股东任命并对股东负责,与公司重大经营决策。推行执行董事与党委书记一人担任、行董事与总经理分设的领导体制,从熟悉企业生产经营管的领导干部中选拔执行董事,从源头上保障了执行董事的能力,更好维护股东和公司利益。是明确职责权限。照设董事会或执行董事分类编制子公司章程模板,针对三级子司治理现状,把握“集团公司谋布局、子公司管项目”的原则,将子公司战略规划、年度经营计划、财务预决算、变更公司形式要职权归于集团公司。制定《执行董事工作规则(范本)》,优化行董事职权划分,变“分散”为“聚集”,将执行董事职权按照性质归纳为组织审议、有权决定、监督评价、执行报告、股东授权及其他等5类,有效保证了执行董事作用的发挥。三是理顺与其他治理主体的关系。集团公司制定《关于加强三级子公董事会、执行董事工作的指导意见》,指导16家设立执行董事的子司修订《“三重一大”决策制度实施办法》《重大事项决策单》《执行董事工作规则》《执行董事向经理层授权管理办法》等规定,帮助子企业理顺执行董事与其他治理主体的关系,确保公司治理体系“协调运转、有效制衡”。

二、规范执行董事履职行权。一是探索差异化履职行权方式。以不弱化执行董事权威及其治理功能为方向,在明确各治理主体决策范、决策程序的基础上,按照执行董事职权类别划分,分别对设置了以执行董事办公会和签署执行董事决定、授权经理层等异化履职方式,组织审议类职权以执行董事办公会形式行使,权决定类职权以执行董事办公会、签署执行董事决定、授权经理层等方式行使,监督评价、执行报告、股东授权及其他类职权通过组织参与会议、听取报告、监督检查等方式行使。二是确履职行权条件。执行董事以签署决定决策重大事项时,相关事项经总经理办公会、党委会等前序会议研究通过且不存在重歧,执行董事掌握完整、准确、客观的信息,可以签署执行董事书面决定,有效避免了重复决策。执行董事将部分职权授予层行使时,明确规定“需党委前置研究讨论的事项不授权,定经理层成员薪酬分配方案等涉及经理层自身重大利益事项不授权,行政主管部门、股东等要求必须由执行董事或法定代表人履行职责不授权”三条原则,同时相关授权事项必须以总经理会集体研究决策形式行使,在依法合规的情况下,缩短决策条,提高决策效率。三是规范执行董事办公会召开。明确执行董事公会的召开程序、参加人员、审议决策事项、决议形成原则和会议资料的完整规范要求等;加大对执行董事办公会规范性化监督,纳入“三重一大”信息填报系统,实现常态化远程监督检查。

三、推动执行董事专业尽责。一是压实执行董事责任。按照权必有责的原则,明确执行董事的责任,因执行董事决议决定违反法律、法规、公司章程及集团公司规定,致使公司受到不利影响或者遭受损失的按照有关规定追究责任,倒逼执行董事科学履职。二是建立多维度的履职支撑保障机制。建立执行董事重大决策执行情况跟踪评价机制,定期跟踪重大事项决策贯彻落实情况,确保决策落地执行。建立总经理向执行董事报告制度,总经理定期就公司的经营管理工作等情况向执行董事汇报,确保执行董事全面准确掌握公司生产经营管理状况。建立执行董事日常履职服务保障机制,明确相关业务部门、日常工作机构的职责分工,为执行董事提供日常业务咨询、工作汇报、办公资源等方面的支务。三是完善履职监督体系。执行董事主动接受股东监督对股东负责,每年年初向股东报告上年度履职情况,遇重大紧急事项随时向股东进行专题报告。将执行董事履职尽责情况纳入审计、巡察、纪检监督、领导班子履职巡察和考核等体系中,实现了常监督与重点监督相结合,督促执行董事履职尽责。

 

责任编辑:崔佳

 

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